সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানের সকল ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে দেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল রোববার (৬ অক্টোবর) রাতে দেশের সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে এসব হিসাব স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। নির্দেশে আজিজ খানের স্ত্রী-কন্যাসহ পরিবারের ১১ সদস্যের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।
মোহাম্মদ আজিজ খানসহ চিঠিতে উল্লেখ করা নামগুলোর মধ্যে রয়েছে— মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, আজিজা আজিজ খান, জাফর উম্মিদ খান, মোহাম্মদ লতিফ খান, মোহাম্মদ ফরিদ খান, সালমান খান, মোহাম্মদ ফারুক খান।
ব্যাংকগুলোকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আপনাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সকল হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত রাখা এবং তাদের নামে কোনো লকার সুবিধা প্রদান করে থাকলে তার ব্যবহার ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য রহিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’