বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহান আনভীরসহ তাদের পরিবারের আট সদস্যের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করা হয়েছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন-২০১২-এর আওতায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী এক মাস তাদের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
গতকাল দেশের ব্যাংকগুলোয় বসুন্ধরা গ্রুপের আট পরিচালকের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত রাখার নির্দেশনার চিঠি পৌঁছায় বলে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চিত করেছেন।
ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখার তালিকায় থাকা বাকি ছয়জন হলেন— আহমেদ আকবর সোবহানের ছেলে সাদাত সোবহান, সাফিয়াত সোবহান ও সাফওয়ান সোবহান এবং তিন পুত্রবধূ সোনিয়া ফেরদৌসী সোবহান, সাবরিনা সোবহান ও ইয়াশা সোবহান।
চিঠিতে ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে, এ আটজনের নামে একক মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান থাকলে তার ব্যাংক হিসাবও এক মাসের জন্য স্থগিত রাখতে হবে। এসব ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে থাকা হিসাবে যত ধরনের লেনদেন হয়েছে তার তথ্যও চেয়েছে বিএফআইইউ।
এছাড়া বসুন্ধরা গ্রুপের এ আটজনের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ থাকলে তার হিসাব নম্বর, ঋণের বর্তমান স্থিতি, খেলাপি থাকলে তারও তথ্য পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। পাশাপাশি আমদানি বা রফতানিসংক্রান্ত তথ্য বিশেষ করে আমদানি বা রফতানি বিলের বিস্তারিত তথ্য, লকার-সংক্রান্ত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।